LEGAL PROBLEMS OF COMBATING MONEY LAUNDERING IN CRYPTOCURRENCY TRANSACTIONS

Cryptocurrency is a convenient tool for money laundering because it gives relative anonymity for the owner of the currency, as far as it does not require any personal information about the user and his location. Aforementioned feature minimizes the opportunity for law enforcement agencies to track back the criminal activity and to identify the criminal personality. Furthermore, cryptocurrency transactions are out of the government control because for conducting any transactions by using cryptocurrency, there is no need for their verification by governmental authority. Bitcoin transactions actually have the ability to make money laundering easier for criminals because cryptocurrencies are conducted, transferred, and stored online and allow cybercriminals to move their funds instantly across borders.

Key words: cryptocurrency, bitcoin, money laundering, criminal investigation, virtual currency.

Türkan Nadir qızı Babazadə

Kriptovalyuta əməliyyatlarinda çirkli pullarin yuyulmasi ilə mübarizənin hüquqi problemləri

Xülasə

Kriptovalyuta çirkli pulların yuyulması üçün əlverişli vasitədir, çünki o, valyuta sahibinə nisbi anonimlik verir, çünki istifadəçi və onun yeri haqqında heç bir şəxsi məlumat tələb etmir. Yuxarıda qeyd olunan xüsusiyyət hüquq-mühafizə orqanlarının cinayət fəaliyyətini izləmək və cinayətkar şəxsiyyəti müəyyən etmək imkanını minimuma endirir. Bundan əlavə, kriptovalyuta əməliyyatları dövlətin nəzarətindən kənardadır, çünki kriptovalyutadan istifadə etməklə hər hansı əməliyyatın aparılması üçün bank, dövlət orqanı tərəfindən onların yoxlanılmasına ehtiyac yoxdur. Bitcoin əməliyyatları əslində cinayətkarlar üçün çirkli pulların yuyulmasını asanlaşdırmaq imkanına malikdir, çünki kriptovalyutalar onlayn rejimdə aparılır, köçürülür və saxlanılır və kibercinayətkarlara öz vəsaitlərini dərhal sərhədlərdən keçirməyə imkan verir.

Açar sözlər: kriptovalyuta, bitcoin, çirkli pulların yuyulması, cinayət işləri üzrə ibtidai araşdırma, virtual valyuta

MƏQALƏNİ YÜKLƏ

Onlayn bax

Baxış: 736