ÇİRKLİ PULLARIN YUYULMASINA QARŞI MÜBARİZƏ − BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQ

Çirkli Pulların Yuyulmasına Qarşı Mübarizə (AML) şübhəli əməliyyatları fəal şəkildə izləmək və hesabat vermək üçün maliyyə institutlarının normativ uyğunluq tələblərinin bir hissəsi kimi görməli olduğu tədbirlərə istinad edir və cinayətkarların maliyyə cinayətlərinin və qeyri-qanuni fəaliyyətinin qarşısını almaq üçün siyasətləri, qanunları və qaydaları ehtiva edir. Maliyyə cinayətlərinin qarşısını almaq üçün bütün dünyada qlobal və yerli tənzimləyicilər yaradılır və bu tənzimləyicilər təlimatlar yaradır. Məqalədə çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə konsepsiyası, onun qısa tarixi inkişafı və beynəlxalq əməkdaşlığın əhəmiyyətindən bəhs edilir. Məqalədə çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizənin səmərəliliyinin artırılması yolları göstərilir və bu sahədə qəbul edilmiş sənədlər nəzərdən keçirilir.

Açar sözlər: çirkli pulların yuylması, qanunvericilik, cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlak, beynəlxalq əməkdaşlıq, maliyyə, qarşılıqlı hüquqi yardım, qeyri-qanuni gəlir, bank, korrupsiya, narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi

Nigar Abdullayeva

Baku State University

master student

[email protected]

Anti-money-laundering − international cooperation

Abstract

Anti-Money Laundering (AML) refers to the measures that financial institutions are required to take as part of their regulatory compliance requirements to actively monitor and report suspicious transactions and includes policies, laws, and regulations to prevent criminals' financial crimes and illegal activity. Global and local regulators are established worldwide to prevent financial crimes, and these regulators build policies. The article discusses the concept of combating money laundering, its brief historical development and the importance of international cooperation. The article shows ways to increase effectiveness in the fight against money laundering and discusses the documents adopted in this area.

Keywords: money laundering, legislation, criminal property, international cooperation, finance, mutual legal assistance, illegal income, banking, corruption, drug trafficking

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [647,63 Kb] (yüklənib: 47)

Onlayn bax

Baxış: 297